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橫山區(qū)韓岔鎮(zhèn)計生辦主任涉嫌套路貸

劉惠文
2020-01-07 10:04
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舉報人:劉惠文,男,系榆林市橫山縣利惠達商貿(mào)有限責任公司(以下簡稱“利惠達公司”)經(jīng)理,現(xiàn)住榆林市橫山區(qū)環(huán)城路稻地溝9號。

1、被舉報人:李保飛,男,漢族,系橫山區(qū)韓岔鎮(zhèn)人民政府計生辦主任。

舉報李保飛等人利用職權(quán)或職務(wù)上的影響,無息、低息向他人借款或高息出借資金的行為。

2016年7月4日舉報人在長安銀行調(diào)取銀行流水時,發(fā)現(xiàn)舉報人名下還有一個從未聽說過的賬號6212960106000258275,該賬號曾于2011年10月28日貸款30萬元,2013年11月29日還清本金,期間共支付利息64339.5元。

后問李保飛才知道是其在舉報人不知到的情況下拿舉報人的身份證在橫山區(qū)(地址:南大街轉(zhuǎn)盤)長安銀行開辦賬號低息貸了30萬元,并以【月息】3分,采取【砍頭息】的方式,直接扣除了前三個月的利息27000元,舉報人實際拿到手是273000元,并高息轉(zhuǎn)貸給舉報人。當時李保飛是縣財政局辦公室主任,手里有權(quán),能影響各個銀行的開戶存款問題,所以能從長安銀行低息貸款。低息貸款高息轉(zhuǎn)貸,李保飛從中賺取了253726.5元利差。

舉報人父親因得知兒子遭遇后,現(xiàn)患有腦梗、心梗,四肢癱瘓,生活無法自理,生命危在旦夕,舉報人劉惠文跪求有關(guān)部門領(lǐng)導人還舉報人全家的一個公道,因舉報人劉惠文出于無路可走,實屬無耐,故才舉報,給領(lǐng)導們帶來麻煩了,望理解體諒。

《刑法》第一百七十五條規(guī)定,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號)第二十六條第一款第一項之規(guī)定,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額在十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

2019年4月9日,最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》中明確指出,“套路貸”,是對以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?!钡认嚓P(guān)協(xié)議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù),并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。

綜上所述,舉報人認為李保飛身為國家機關(guān)公職人員,利用職務(wù)便利從銀行低息貸款高息放貸,并采取暴力手段催討債務(wù),不僅構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪,也符合“套路貸”的特征,依法應(yīng)予追究刑事責任。

此致

舉報人:劉惠文

2019年12月30日

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已受理 2020-01-07 10:04
已轉(zhuǎn)交 2020-01-13 16:54
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