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陜西信合銀行Ⅱ類電子賬戶提示無法使用 余額無法返還

用戶_c1jc
2024-08-20 10:09
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2023年開通了一個(gè)Ⅱ類電子賬戶,不經(jīng)常使用,也就是參加活動偶爾使用一下,可以說可有可無的那種,也一直正常,但這個(gè)月登陸了一下,充值了一點(diǎn)錢準(zhǔn)備參加銀行的活動,好家伙,還沒參加呢,第二天居然登陸不了了,提示要我去陜西開戶地?我廣東網(wǎng)上開的電子賬戶,叫我跑陜西去??我第一時(shí)間找了手機(jī)銀行客服,她叫我去找電話客服,我找電話客服,她叫我找開戶行(陜西寶雞金臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司團(tuán)結(jié)支行),我找開戶行人員,人家也是一頭霧水,最后她也是反饋上去,沒下文。第一次遇見這種情況的。真無語!解決不了你把幾十元余額退回來還我也行啊。希望相關(guān)部門關(guān)注處理

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已受理 2024-08-20 10:11
已轉(zhuǎn)交 2024-08-23 15:57
已反饋 2024-09-11 16:07
已反饋 2024-09-11 16:07
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陜西信合銀行Ⅱ類電子賬戶提示無法使用 管控已解除
陜西省銀監(jiān)局
2024-09-11 16:07

陜西金融監(jiān)管局回復(fù):經(jīng)調(diào)查,2023年2月7日,網(wǎng)友“用戶_cljc”使用手機(jī)自行注冊了金臺農(nóng)商行手機(jī)銀行,并通過手機(jī)銀行開立二類賬戶。2024年8月7日,該客戶被陜西省聯(lián)社實(shí)時(shí)反欺詐平臺監(jiān)測到“在高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)登錄,請核查是否為客戶本人操作、實(shí)際交易用途及場景”,金臺農(nóng)商行遂對客戶信息及賬戶交易情況進(jìn)行核實(shí),發(fā)現(xiàn)該客戶二類賬戶共發(fā)生23筆交易,多為當(dāng)天進(jìn)賬當(dāng)天分批轉(zhuǎn)出,符合疑似洗錢的集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出的特點(diǎn)。金臺農(nóng)商行工作人員嘗試通過客戶注冊手機(jī)號聯(lián)系客戶,但客戶手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài),該行遂在實(shí)時(shí)反欺詐平臺中將該賬戶臨時(shí)掛起(暫停非柜面交易)。

2024年8月11日,該賬戶因在高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)登錄,再次被陜西省聯(lián)社實(shí)時(shí)反欺詐平臺監(jiān)測預(yù)警,金臺農(nóng)商行工作人員再次嘗試聯(lián)系客戶,客戶手機(jī)依然關(guān)機(jī)。8月15日,客戶向陜西省聯(lián)社客服中心打電話投訴,金臺農(nóng)商行接到投訴后回復(fù)客戶稱因客戶交易異常,解除賬戶管控需進(jìn)一步核實(shí)客戶身份信息。8月20日,客戶在西部網(wǎng)《民生熱線》欄目進(jìn)行申訴。

2024年8月24日,金臺農(nóng)商行與該客戶取得聯(lián)系,向客戶解釋了賬戶掛起原因,并與客戶協(xié)商一致確定了處理措施,即首先核實(shí)確認(rèn)客戶信息,而后解除賬戶管控。待賬戶管控解除后,將客戶賬戶中余額35.22元原路退回客戶。經(jīng)了解,上述賬戶余額已于2024年8月30日完成退還,客戶收到退款并對處理措施表示認(rèn)同。

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